8 AI-модулей · 8 AI-модулей внутри банка

AI-комплаенс и AML

Онлайн-скоринг каждой транзакции: он-чейн аналитика, санкционные списки, PEP, объяснимые решения для регулятора.

Онлайн-скоринг каждой транзакции: он-чейн аналитика, санкционные списки, PEP, объяснимые решения для регулятора. Модуль работает под контролем комплаенс-офицера.

Кто уже делает: RegTech

Что внутри

Он-чейн аналитика
Санкционные списки · PEP
Объяснимость
KYT в реальном времени

Как это работает

AI-комплаенс и AML

Шаг 1
Транзакция
Шаг 2
Он-чейн и санкционный скоринг
Шаг 3
Объяснимое решение
Шаг 4
Отчёт регулятору

Регуляторная основа

Указ № 19 требует отслеживания токенов, связанных с противоправной деятельностью, для расчётов с нерезидентами.

Регулирование

Вопросы

Кто принимает решение о блокировке?

Модель предлагает, человек подтверждает по SLA.

Какие данные используются?

Публичные блокчейн-данные и санкционные базы.

Функция описывает планируемый продукт КриптоБанк.бел и не оказывается в настоящее время. Страница не является публичной офертой, рекламой финансовых услуг, инвестиционной или юридической консультацией. Банковские, платёжные операции и операции с цифровыми знаками будут доступны только после включения в реестр криптобанков Национального банка Республики Беларусь. Требования Указа № 19 и актов Нацбанка приведены по официальным публикациям и подлежат проверке по первоисточнику.

Смежные возможности

Партнёрам и инвесторам

Открыты к партнёрству и коллаборации

Приглашаем к взаимодействию банки, инвесторов и финтех-компании. Финансовые технологии нового поколения — основа для партнёрства.

Форматы участия Написать

Банкам
Корреспондентские отношения, совместные продукты, интеграция криптосервисов в ваши каналы.
Инвесторам
Участие в капитале на этапе формирования уставного фонда и подачи документов в Нацбанк.
Финтех-компаниям
KYC, блокчейн-аналитика, ликвидность, платёжные шлюзы, AI-модули.

Очередь открыта

Ранний доступ

Первые счета — первым

Оставьте контакт: сообщим о запуске и откроем счёт без очереди.

1Сообщим о запуске первым
2Счёт без очереди
3Инвесторам и партнёрам — презентация и дорожная карта